Відмивання коштів (2)
2268
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
2296
Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата звинуваченням у корупції
Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.
2542
Один гаманець — два прапори: як Wallet One Олександра Сердюка діє і в Україні, і в Росії попри кримінальні справи
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2257
Scandalous owner of the Ibox Bank fraud Alyona Shevtsova re-registered luxury real estate to her mother before NSDC sanctions
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2247
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2469
Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2479
Vbet під прикриттям: як вірменська франшиза братів Ваге і Вігена Бадалянів виводить російські мільйони через Київ
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2266
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2228
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
2251
Ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова взято під варту із заставою у 18 млн гривень по справі хабарництва та відмивання коштів
Суд взяв під варту колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова з опцією внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.
2248
Гороховський і Тігіпко уникли сплати 750 мільйонів гривень податків — блогер Бондаренко про схему з monobank
Поки переважна більшість українців героїчно тримають удар — воюють, волонтерять і сплачують податки до останньої копійки, українські олігархи не полишають звичних схем: мільярди гривень продовжують виводитися з країни через офшори, фіктивні контракти й тіньові бізнеси.
2252
Скандальна власниця схемного Ibox Bank Альона Шевцова переоформила елітну нерухомість на матір перед санкціями РНБО
За кілька тижнів до введення персональних санкцій РНБО, скандальна бізнесменка Альона Шевцова (Дегрік), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, встигла переоформити значну кількість об’єктів нерухомості на свою матір — Лілію Фоатівну Потоню.
2472
Soft2bet’s gambling scheme is collapsing: European investigators gather evidence against fraudster Uri Poliavich
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
2253
Ігровий гангстер Європи: як Урі Полявич будує Soft2Bet на корупції, офшорах і дірках у законах
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2263
Британські фірми, кіпрські прокладки і словацькі партнери: фінансова імперія столичної забудовниці Владислави Молчанової
Власниця групи компаній «Столиця Груп» Владислава Молчанова переказує кошти через офшори на Кіпрі.
