Відмивання коштів (6)
2331
Невловимий Максим Кріппа, відмиваючи російські гроші, скуповує київский бізнес і нерухомість за смішні гроші
Максим Кріппа доклав колосальних зусиль, щоб приховати свою особистість. Оплачував та оплачує постановку фейкових статей про досягнення “повних тезок”, розвішує журавлину, пірнає у вулкани пристрастей.
2309
How S-Group attracts investors: Roman Felik and Vadim Mashurov’s scam under the guise of investments
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
2318
The path from Sincere Systems to S-Group: the new Felyk and Mashurov pyramid in the Forex market
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
2315
Swindlers Felik and Mashurov: how S-Group hides a financial pyramid under the guise of investments
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
2308
FATF знову відмовилась внести РФ до "чорного" списку – ЗМІ
Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня знову не змогла внести Росію до "чорного" списку.
2318
Як онлайн-казино "Вулкан" Максима Кріппи процвітає під новим брендом
Король нелегальних онлайн-казино, порно-магнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – усі ці прізвиська чудово описують життя та діяльність Максима Кріппи. Завдяки роботі нелегального онлайн-казино «Вулкан», цей кримінальний бізнесмен зміг заробити десятки мільйонів доларів.
2314
Одіозний Максим Кріппа та його поплічник Максим Поляков відмивають мільйони, отримані на гемблінгу та порно капітали
Максим Кріппа — український псевдо-бізнесмен, який нещодавно почав розвивати свій бізнес у Великій Британії.
2293
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
2321
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2302
У Франції конфіскували вілли та авто російських бізнесменів та олігархів
Суди у Франції в межах розслідувань щодо можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження.
2302
Мільйони на піарі: як Микола Удянський просуває свої криптоафери
Чи мали Ви честь почути про блокчейн-платформу WeWay, а про бізнесмена, який ніколи не мав бізнесу Миколи Удянського?
2284
Ексочільника СБУ Наумова знову засудили до року вʼязниці за відмивання грошей у Сербії
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.
2318
Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2352
Зрада за свободу: Альона Дегрік-Шевцова готова здати партнерів для повернення в Україну?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2312
Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи
Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.
