Відмивання коштів (7)
2283
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2299
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2281
Фінансова війна в гральній індустрії: Альона Шевцова та Олександр Сосіс у битві за ігрові мільярди України
У Києві точиться «війна» за контроль над фінансовими потоками ігрової індустрії. Головними претендентами на мільярди українських громадян є Альона Дегрік-Шевцова та конкурент Олександр Сосіс.
2310
Владислав Мирошниченко: Як простий кальянник та друг блогера-ухилянта Слобоженка став власником розкішних авто та нерухомості
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки відкрили кримінальне провадження на блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якому оголосили про підозру у несплаті податків в особливо великих розмірах — на понад 231 млн грн. Детективи БЕБ наклали арешт на вісім спорткарів Слобоженка та на декілька його квартир в Києві. Ця ситуація змусила нас звернути увагу на інших особистостей.
2291
Боголюбов та Коломойський відмили майже 6 млрд гривень через Єврейську общину України, - СБУ
Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав.
2313
ФОПи та реклама: як мерія Дніпра витратила мільйони на рекламу Філатова
Рік тому я випустив розслідування про витрати мерії Дніпра на рекламу Бориса Філатова в соцмережах, на яку мерія, щоквартально, виділяла по 13-15 млн.
2294
Відмивання грошей на ігрових платформах: фінансова боротьба Альони Шевцової та Олександра Сосіса
Поки в Україні триває війна, у Києві розгортається своя "війна" за фінансові потоки ігрової індустрії. Альона Дегрік-Шевцова протистоїть Сосісу: чи перейшло це протистояння на новий етап? Що насправді відбувається?
2293
Боротьба за грошові потоки: як Дегрік-Шевцова та Сосіс ведуть битву в ігровій сфері
Поки в Україні триває війна, у Києві розгортається своя "війна" за фінансові потоки ігрової індустрії. Альона Дегрік-Шевцова протистоїть Сосісу: чи перейшло це протистояння на новий етап? Що насправді відбувається?
2301
Тіньовий геймбізнес Альони Дегрік-Шевцової: як через Ibox Bank відмили мільярди під прикриттям топ-менеджерів
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему з відмивання коштів, які від початку повномасштабної війни легалізували майже 5 млрд гривень. За даними джерел, йдеться про IBOX BANK.
2322
Директору франківської будівельної фірми Василю Печілю вручили ще одну підозру
Слідчі повідомили про ще одну підозру в шахрайстві директору компанії M Group Development Василю Печілю, який разом із забудовником ошукав покупців. Василь Печій із вересня 2023 року перебуває в розшуку через підозру в аналогічній справі.
2348
Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів
Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.
2234
Викрадені мільярди: Як Україні повернути гроші, що були виведені закордон корупціонерами та шахраями
Повернення коштів, які були виведені з України через корупційні та шахрайські схеми, є одним із найважливіших завдань у нинішніх реаліях, адже дозволить забезпечити фінансову підтримку для ЗСУ та української економіки. На жаль, у попередні роки цю роботу було повністю провалено владою.
2330
Кіпрські офшори для скупки нерухомості: Як поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа безперешкодно стає власником готелів у Києві
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2328
Як поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа безперешкодно стає власником готелів у Києві через кіпрські офшори
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2305
Як правоохоронцям вдалося відпустити блогера-криптовалютника Олександра Слобоженка і ввести всіх в оману
Фігуранти гучних кримінальних справ втікають, слідчі розводять руками. Якось так можна було б підсумувати те, що періодично відбувається з резонансними справами в Україні. Дмитрук, Береза, Арестович, Боголюбов, Слобоженко – цей список можна продовжити, але суть одна: коли справи проти певних людей стають серйозними, їм вдається втекти за кордон. І жодні обмеження через воєнний стан в Україні, на них не діють.
