Дегрик Альона
Страницы (1):
1
2197
Зеленський підписав санкції проти Арбузова і Клюєва
Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової.
2240
Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2236
БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Дегрик
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.
2349
Legal battles and censorship: How Artem Lyashanov’s bill_line tries to hide its criminal activities
2347
Судові битви та цензура: як bill_line Артема Ляшанова намагається приховати свою кримінальну діяльність
Фінансова компанія опинилася у центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь грального бізнесу. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та його фактичний керівник Артем Ляшанов через суд намагаються змусити інтернет-видання видалити матеріали, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.
2316
From banking to gambling: how Alyona Dehrik-Shevtsova profits from illicit schemes at Ibox Bank
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
2342
How Alyona Shevtsova’s iBox terminals became a conduit for laundering drug money
For several years, drug dealers using "dead drops" have been processing payments through iBox terminals, and it has now come to light why law enforcement was aware of this but chose not to take action.
2301
Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis are at the heart of Ukraine’s underground gambling operations
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
2312
Артем Ляшанов і Альона Шевцова: як їх платіжні системи пов’язані з російською гральною мафією
Ім’я Артема Ляшанова для більшості користувачів небанківських платіжних систем асоціюється з проектом bill_line, яким він керує. Водночас, більшість людей навіть не знають, хто такий Артем Ляшанов і чому він має популярність у специфічних колах.
2284
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2326
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2339
ФК "Леогеймінг" та Альона Дегрік-Шевцова: від онлайн-казино до співпраці з бойовиками "ДНР"
Компанію відомої схемщиці Альони Дегрик-Шевцової, яка з 2018 року стала символом української корупції на думку журналістів і згадується у кримінальних справах Генпрокуратури, переписують на зиц-голів.
2334
Схемниця Альона Шевцова та ФК "Леогеймінг": Як від онлайн-казино дійти до співпраці з бойовиками "ДНР"
Компанію відомої схемщиці Альони Дегрик-Шевцової, яка з 2018 року стала символом української корупції на думку журналістів і згадується у кримінальних справах Генпрокуратури, переписують на зиц-голів.
2332
Альона Дегрік-Шевцова та ФК "Леогеймінг": від онлайн-казино до співпраці з бойовиками "ДНР"
Компанію відомої схемщиці Альони Дегрик-Шевцової, яка з 2018 року стала символом української корупції на думку журналістів і згадується у кримінальних справах Генпрокуратури, переписують на зиц-голів.
2330
Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією
Ім’я Артема Ляшанова у середньостатистичного користувача небанківських платіжних систем асоціюється з назвою bill_line, яку він очолює. Решта ж взагалі не в курсі, хто такий Артем Ляшанов і чому він такий популярний у вузьких колах.
Страницы (1):
1
