БЕБ завершило досудове розслідування щодо співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її спільниць
.
Про це повідомляє БЕБ.
Обвинувачені переховуються за кордоном, їх оголошено у розшук.
Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку.
Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження.
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування.
Наразі його завершено, справу скеровано до суду.
Распечатать
