Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Держфінмоніторинг

Страницы (1): 1
Корупція Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
2229
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Бізнес Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
2228
Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
Страницы (1): 1
Останні новини
23 января 2025 • Війна Сили оборони показали ураження російських ЗРК "Тор" та ЗРК "Бук М-3"
23 января 2025 • Конфлікти Хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна
23 января 2025 • Головне Генсек НАТО Рютте провів розмову із держсекретарем США Рубіо
23 января 2025 • Головне У Дніпропетровській області після аварії з-під землі врятували 135 шахтарів
23 января 2025 • Правозахист У Києві затримали ексадвоката, який незаконно допомагав чоловікам виїздити за кордон
23 января 2025 • Головне 38 населених пунктів на Сумщині повністю евакуйовано, - ОВА
22 января 2025 • Правозахист СБУ провела понад 150 обшуків та затримань за три дні
22 января 2025 • Головне Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів Схоофом
22 января 2025 • Корупція Що стоїть за великими корупційними схемами Дмитра Сенниченка і як йому вдалося втекти з мільйонами за кордон
22 января 2025 • Війна Росіяни завдали 5 ударів "Шахедами" по Запоріжжю, виникла пожежа
22 января 2025 • Головне Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру, - Зеленський
22 января 2025 • Війна Росіяни понад 15 разів обстріляли Нікопольщину з дронів та артилерії
22 января 2025 • Правозахист Судитимуть військового, який убив трьох жінок на Тернопільщині у минулому році
22 января 2025 • Корупція Львівського податківця викрили на недостовірному декларуванні на майже 7 мільйонів гривень
22 января 2025 • Правозахист У Києві та ще у 4 регіонах затримано 19 організаторів схем для "ухилянтів"
22 января 2025 • Головне Трамп розкрив журналістам зміст листа від Байдена
22 января 2025 • Головне Щойно війна в Україні закінчиться, Росія почне готуватись до нової, - The Times
22 января 2025 • Корупція Ексначальнику Дніпропетровського обласного ТЦК повідомили підозру за розтрату
22 января 2025 • Війна Росіяни двічі атакували рятувальників ДСНС на Херсонщині
22 января 2025 • Головне Російський корабель-шпигун "Янтар" зафіксували у британських водах