фінансові афери (2)
2231
Одіозний шахрай Тимур Рохлін досі на волі і будує схеми обману громадян США
У листопаді минулого року генпрокурор України Ірина Венедиктова розмістила фотографії двох автомобілів – Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які вантажили у літак в аеропорту Бориспіль.
2227
Столичний адвокат Андрій Корнієнко попався на шахрайстві з виплатами ВПО
Правоохоронцями встановлено, що фігуранту вдалося привласнити шахрайським шляхом 367 тисяч гривень.
2216
Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"
Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance». Тільки якщо раніше незалежна преса просто інформувала про аферистів, то цього разу йдеться вже не про попередження, а про самі наслідки.
2220
У Польщі викрили компанію на мільйонних махінаціях із розміщенням біженців
Передбачається, що фірма могла незаконно отримати кілька мільйонів злотих.
2216
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.
2227
Суд заочно заарештував екс-главу VAB Банку, який украв 1,2 мільярда гривень стабкредиту НБУ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обравши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому голові правління VAB Банку Денису Мальцеву, який перебуває в розшуку, пише delo .
2216
Радник Труханова продав Одеській міськраді термобілизну для тероборони за завищеними цінами
В Одесі правоохоронці виявили схему, за котрою фірма радника мера Одеси з гуманітарних питань Миколи Вікнянського продала термобілизну для солдат територіальної оборони міста за завищеними цінами.
2206
Причетний до педофілії в «Артеку» регіонал Віктор Корж сплив у готелі «Хілтон» у Відні
Коли чуєш щирі запевнення влади України про те, що напад 24 лютого був несподіванкою і ніхто не вірив у нього, щирість в очах цих діячів підкуповує. Але коли починаєш вникати у питання, починається когнітивний розлад – усі факти говорять про протилежне.
2215
Під керівництвом мера Прилук Ольги Попенко із бюджету вкрали 41 мільйон гривень
Як свідчать результати аудиту, за три роки посадовці Прилуцької міської ради (Чернігівщина) вкрали майже 41 мільйон гривень із міського бюджету.
2220
Власники збанкрутілого «Укрінбанку» ошукали державу на 1,8 млрд гривень
Після визнання неплатоспроможним ПАТ «Укрінбанк», що належав Володимиру Клименку, дочекавшись виплати Фондом гарантування вкладів 1,8 млрд гривень вкладникам, акціонери провернули аферу з виведення усіх активів у власність нової компанії з Луганській області. Після цього вони ініціювали процедуру банкрутства за небанківським законодавством.
2211
Спільник олігарха Курченко Микола Лобенко уникнув покарання за розкрадання 800 млн гривень у НБУ
Вищий антикорупційний суд звільнив від покарання директора фіктивної компанії ТОВ «Юрай» Миколу Лобенка, який фігурував у справі про заволодіння 800 млн. гривень стабілізаційного кредиту НБУ, виданого банку олігарха Сергія Курченка.
2223
Директору порту Южний вручили підозру за завищені премії
Директор ДП «МТП «Південний» Олександр Олійник отримав підозру за незаконне нарахування збільшеної зарплати та премій на 2,6 млн. гривень.
2221
Збитки на мільярд: проти колишнього керівництва ДП "Антонов" ініційовано 9 кримінальних справ
Як розповів виконувач обов’язків директора підприємства, під час аудиту було виявлено безліч порушень. Серед них завищені витрати, неефективне розпорядження майном та інші.
2225
Костянтин Жеваго: відпочинок в Монако, яхта Z та імпотентність української влади
Журнал Forbes десять років тому назвав його «наймолодшим мільярдером у Європі, який зробив свій статок сам». Щодо «наймолодшого мільярдера» сперечатися важко. Але щодо твердження «зробив стан сам» є невиразні сумніви.
2214
Ексдиректора КП на Київщині підозрюють у виплаті грошей “мертвим душам”
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства у Вишгородському районі Київської області. На думку слідства, він виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
