ухилення від сплати податків (12)
2211
В Черкаській області забудовника визнали винним у несплаті податків
В Черкаській області приватний підприємець, котрий виконував будівельні підряди комунальних підприємств, ухилився від сплати 2,4 млн гривень та заплатить штраф.
2224
СБУ викрила махінації з імпортом вантажівок на Житомирській митниці
Співробітники СБУ та ДБР викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці що завдали збитків державі у 38,3 млн гривень.
2217
Забудовнику з Київської області повідомили про підозру у несплаті податків
Бізнесмену, який не сплатив понад 140 млн гривень податку під час продажу нерухомості у Київській області, вручили підозру по ч. 3 ст. 212 КК.
2215
У Києві заарештували підприємця, котрий ввозив товари під виглядом гумдопомоги
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Офісу генерального прокурора та заарештував одного із підприємців, котрі під виглядом гуманітарної допомоги завезли до України товарів військового призначення на 71,95 млн гривень.
2214
Екскерівникам банку російського олігарха вручили підозри в ухиленні від сплати податків
Складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні.
2220
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків у компанії колишнього депутата
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата. Детективи вважають, що на підприємстві колишнього політика використовували фіктивні угоди.
2217
БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн.
2216
Як Фірташ та Хомутинник вкрали півтора мільярда бюджетних грошей через ТРЦ Республіка
Маємо дуже цікаву історію щодо схеми будівництва та придбання ТРЦ Республіка у місті Києві
2222
В Одесі суд зняв арешт із майна фірм, які належать росіянам
Київський районний суд Одеси зняв арешт нерухомого майна компаній ТОВ «Трапеза», ТОВ «Круп’яний двір», ТОВ «Аттуаль», які фігурують у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків.
2222
У Чернігові фірма російського олігарха Фрідмана ухилилася від сплати 42 млн. гривень
У Чернігові компанія «Монофіламент», що належить російському олігарху Михайлу Фрідману, ухилилася від сплати 42 млн гривень земельного податку.
2217
На Чернігівщині у росіян за податкові махінації відібрали компанію
Заарештовано та передано в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права підприємства Чернігівської області.
2228
Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»
Печерський районний суд обрав заарештував організатора групи фіктивних компаній, яка була створена з метою відмивання грошей ПрАТ «Донецькоблгаз» та нелегального заробітку.
2218
В Одесі виявили групу компаній росіян, яка ухилялася від сплати податків
Корпорацію з російськими власниками з виробництва круп та бобових в Україні Dubaev Product, куди входять бренди з виробництва круп та бобових Trapeza, Attual, Круп’яний двір, викрили в ухиленні від сплати податків.
2220
Компанії екс-нардепа із Сум фігурують у справі про фіктивне підприємництво
Компанії екс-нардепа та почесного громадянина міста Суми Володимира Зайця фігурують у кримінальній справі про фіктивне підприємництво з метою ухилення від сплати податків.
2223
Забудовника з Київської області підозрюють в ухиленні від податків та відмиванні коштів
Державне бюро розслідувань підозрює забудовників передмість Києва Мартинових у відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків, чому сприяли посадові особи податкової служби Київської області.
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Бізнес
30 января 2025 •
Корупція
30 января 2025 •
Головне
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Війна
