Госфинмониторинг
2204
FATF вирішила зберегти призупинення членства Росії, – Держфінмоніторинг
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення на пленарному засіданні продовжити зупинення членства РФ. Також група зазначила: всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.
2200
Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно
Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.
2204
Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування
Масові перевірки фінансових операцій для виявлення фінансування тероризму, відмивання доходів, несплати штрафів та податків призводять до блокування банківських карток українців. Останнім часом почастішали випадки перекривання доступу до грошей виконавчою службою й у зв’язку з ухиленням від мобілізації. Як уникнути блокування картки та що робити, якщо ви потрапили під приціл банку, дослідили у виданні The Page.
2205
Під керівництвом Кудрицького "Укренерго" необґрунтовано витратило сотні мільйонів – аудитори
НЕК "Укренерго" за кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, уклала контракти з низкою іноземних фірм, після цього зазначені роботи виконали українські субпідрядники. Таким чином збиток склав 666,4 млн грн.
2207
Викрили 467 зрадників та шукають активи окупантів: як Держфінмоніторинг наближає перемогу України
Україна продовжує боротися з Росією та її прихильниками на фінансовому фронті. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів, а до правоохоронних органів надійшли дані про підозрілі фінансові операції більш ніж на 126,4 млрд грн.
2198
Держфінмоніторинг України "покарав" Росію: агресора виключили з організацій, знайдено приховані рахунки
В Україні Держфінмоніторинг сприяв блокуванню Росії та зупиненню її членства у великих міжнародних організаціях. Крім того, відомство за час війни займається розшуком активів окупантів, знаходить канали фінансування диверсантів.
2203
Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн
Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.
2202
Понад два мільярди гривень підсанкційної Royal Pay Europe заблоковано Держфінмоніторингом
Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов’язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції, пише ZN.UA.
2201
В Україні заблокували на 3,5 млрд грн фіноперацій громадян, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі
Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2022 року направила до правоохоронних органів 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких обґрунтовано підозри, що вони є колаборантами чи зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією країн-терористів Росії та Білорусі щодо України.
2205
Оккупанты «отжимают» у бизнес-партнеров семейки Шурмы орудие преступления
Российские оккупанты демонтировали и вывезли наибольшую до недавнего времени в Украине солнечную электростанцию.
2198
FATF ввела ограничения против РФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями (FATF) после рекомендаций Госфинмониторинга Украины согласилась существенно ограничить роль РФ.
2199
В Украине обнаружили 251 предателя и коллаборанта: заблокировано 684 счета
Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов.
2202
Могли использоваться для поддержки войны: в Украине заблокировали 7 тыс. пророссийских компаний
В Украине правоохранительные органы заблокировали операции по выводу активов почти 7 тыс. пророссийских компаний. Они могли использоваться для поддержки войны, которую развернула страна-террорист Россия в Украине.
2201
Криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.
2200
Украина попросила Люксембург признать Россию страной, финансирующей терроризм
В Государственной службе финмониторинга Украины обратились в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) за помощью в противостоянии преступным действиям России и финансированию ею террористических актов и организаций. Ведомство попросили ввести меры касательно подсанкционных лиц и компаний с российским капиталом.
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
