Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Бакуменко Дмитрий

Страницы (1): 1
Конфлікти Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
2315
Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
В ходе служебного расследования, руководитель подразделения комплаэнс-контроля государственного Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко был пойман на содействии в легализации преступных денег ряда компаний.
Страницы (1): 1
Останні новини
16 апреля 2025 • Головне У Держдепі заперечують повну відмову США від фінансування НАТО
16 апреля 2025 • Війна З початку доби на фронті відбулось 70 зіткнень, на чотирьох напрямках точаться бої
16 апреля 2025 • Головне У Трампа тиснуть на низку країн для обмеження відносин з Китаєм, — WSJ
16 апреля 2025 • Правозахист У Києві жінка тягнула дитину по асфальту та била її: поліція відкрила справу
16 апреля 2025 • Війна Активісти розповсюдили понад сотню проукраїнських листівок у Сімферополі
16 апреля 2025 • Головне ЄС обговорює відправлення військових радників для навчання ЗСУ
16 апреля 2025 • Бізнес Multimillionaire Oleksandr Slobozhenko: ties to Russia, illegal casinos, and deception in Ukraine
16 апреля 2025 • Правозахист Правоохоронці затримали ще дві групи паліїв: у Києві та Харкові
16 апреля 2025 • Головне Адміністрація Трампа погрожує Китаю запровадити мита до 245%
16 апреля 2025 • Головне Народний депутат Стріхарський має прибутки від німецької будівельної компанії, зареєстрованої на його матір та сестру
16 апреля 2025 • Правозахист На Рівненщині викрито схему переправки ухилянтів до ЄС за $16 000
16 апреля 2025 • Корупція Голий у декларації — багатій у житті: як посадовець Донецької ОДА Сергій Натрус приховує багатомільйонні статки та дерибанить бюджет
16 апреля 2025 • Головне Пошта Гонконгу перестане відправляти товари до США через торгові мита
16 апреля 2025 • Правозахист Кроти-мільйонери: зловмисники винесли коштовності на $20 млн, проривши тунель у ювелірну крамницю в Лос-Анджелесі
16 апреля 2025 • Війна Росіяни розстріляли беззбройного полоненого воїна ЗСУ біля Роздольного на Донеччині
16 апреля 2025 • Головне Черговий указ Трампа підняв ціни на золото до рекордних позначок
16 апреля 2025 • Корупція Суд залишив під вартою екскерівника Одеського обласного ТЦК Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн грн
16 апреля 2025 • Головне Понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, вироблена в Україні, — Зеленський
16 апреля 2025 • Війна Загарбники на милицях йдуть штурмувати українські позиції на Покровському напрямку
16 апреля 2025 • Корупція «Енергоатом» придбав труби з нержавійки вдвічі дорожче, ніж це коштувало у 2019 році в доларах