Бізнес (11)
2360
Russian businessmen, the Plotitsa brothers, and Boris Usherovich: New sanction evasion schemes through business in Cyprus
Russian businessman Boris Plotitsa, who ran a tourism business in Russia, was arrested in absentia by a court in July 2024 in connection with the death of eight people on an illegal tour of Moscow’s sewers.
2337
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» зв’язався з підсанкційним бізнесменом з Москви
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою.
2399
Roman Spiridonov and Russia’s shadow fleet: How offshore accounts and companies in the UAE help bypass international restrictions
In December 2024, the United Kingdom imposed sanctions on 20 vessels considered part of the "shadow fleet of the Russian Federation."
2388
Холдинг олігарха Фірташа Ostchem збанкрутував
Земельний суд Зальцбурга відкрив провадження у справі про банкрутство холдингу OSTCHEM Holding GmbH, який є частиною мережі компаній українського олігарха Дмитра Фірташа.
2384
Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого, але зменшив йому розмір застави
Суд Києва продовжив запобіжний захід Романові Гринкевичу-молодшому у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2025 року. Також йому зменшили розмір застави — до 302 мільйонів гривень.
2398
Благодійність чи шахрайство: як фонд «Фріда» приховує кол-центри Гольдмана
Після недовгої перерви, викликаної скандалом з «лівими» вакцинами від коронавірусу, в Україні знову з’явився ізраїльський аферист Роман Гольдман. Тепер він займається благодійною діяльністю та працює під вивіскою фонду «Фріда».
2337
Під санкціями, але багаті: путінські олігархи продовжують заробляти мільярди на торгівлі з Європою
Компанії, акціонерами яких є близькі особисто до Володимира Путіна мільярдери, як ні в чому не бувало продовжують експортувати свою продукцію на Захід.
2431
Maksym Krippa: From owner of Vulkan to symbol of shadow business and income legalization
Maksym Krippa may not be fully to blame, but he has chosen a business niche that straddles the line between gray and black areas. While others could have occupied this niche, the key issue is the ethical nature of his actions within these operations.
2440
The Qmall crypto exchange of fraudster Bohdan Prylepa has been declared a scam: clients are unable to withdraw their funds
Bohdan Prylepa, known as the owner of the platforms Coinsbit, Tidex, Godbit, NOTAI, and Qmall, has become embroiled in a scandal. It has come to light that the latest of these exchanges, Qmall, has caused significant issues for its clients, as the funds they attempted to withdraw are no longer accessible.
2449
Роман Спірідонов і тіньовий флот РФ: як офшори і компанії в ОАЕ допомагають обходити міжнародні обмеження
В грудні 2024 року Велика Британія наклала санкції на 20 суден, які вважаються частиною «тіньового флоту РФ». Також під обмеження потрапили дві компанії зі схожою назвою, однак одна зареєстрована в Дубаї, а інша – в Сингапурі. Обходити санкції допомагають компанії російського бізнесмена Романа Спірідонова.
2409
Crypto fraudster Bohdan Prylepa: How billions from Coinsbit ended up in Dubai
When studying the personality of Bohdan Prylepa, one can’t help but recall the lines of a famous poet: "Oh, how many wonderful discoveries...". Just yesterday, the "businessman-innovator" was revealed to be nothing more than an ordinary fraudster. More specifically, an unusual one, as his fraud was coupled with treason.
2315
В Україні вперше у рамках "великої приватизації" продали підсанкційний актив: належав путінському олігарху Андрію Молчанову
В Україні вперше у рамках "великої приватизації" продали майно, конфісковане у підсанкційної особи.
2406
Криптоаферист Богдан Прилепа: як мільярди з Coinsbit опинилися в Дубаї
Богдан Прилепа, відомий в ІТ-колах як засновник кількох блокчейн-проєктів, опинився в центрі скандалу, пов’язаного з масштабним криптовалютним шахрайством та підозрами у державній зраді.
2441
Будівельна вакханалія Вагіфа Алієва: Либідь замурують, а "Летюча тарілка" стане частиною ТРЦ
Використовуючи відсутність Генерального плану забудови Києва, забудовники, що мають вплив на столичну владу, продовжують безконтрольну будівельну діяльність. У липні 2024 року Київрада надала дозвіл Вагіфу Алієву на зведення житлових та офісних будівель на Либідській площі та прилеглих територіях, що передбачає загонку річки Либідь в колектор і включення знаменитої «Летючої тарілки» до будівлі ТРЦ «Ocean Mall».
2363
Volodymyr Klymenko’s fraudulent scheme: how Ukrinbank bypassed the National Bank and caused losses of 5 billion hryvnias
The "Ukrinbank" case, which was declared insolvent in 2015, is a unique and precedent-setting case in Ukraine’s banking sector. This is because, through simple legal manipulations that allowed for court appeals, the bank’s owner, Volodymyr Klymenko, managed to reverse the NBU’s decision recognizing the bank as insolvent, thus removing the financial institution from under the control of the Deposit Guarantee Fund.
01 июля 2025 •
Головне
01 июля 2025 •
Головне
30 июня 2025 •
Війна
30 июня 2025 •
Правозахист
30 июня 2025 •
Головне
30 июня 2025 •
Правозахист
30 июня 2025 •
Корупція
30 июня 2025 •
Корупція
30 июня 2025 •
Війна
30 июня 2025 •
Війна
