На Канарах затримали головного підозрюваного у справі Магнітського

Про це повідомляє Європол .

Як наголошується в інформації Європолу, який надав розслідуванню спеціалізовану підтримку, на Канарських островах затримано головного підозрюваного у справі Магнітського. Ця людина була центральною ланкою у злочинній схемі, що займалася відмиванням "брудних" російських грошей через іспанську нерухомість.

Загалом, як повідомило європейське відомство, з державного бюджету РФ було вкрадено та відмито 219 млн євро, які злочинне угруповання провело через європейські банківські рахунки та відправило до Іспанії для купівлі там нерухомості. Наразі тут конфісковано 75 об’єктів нерухомості загальною вартістю 25 млн. євро.

Як наголошує Європол, іспанські слідчі змогли дізнатися, як частина викрадених коштів виявилася вкладеною в іспанську нерухомість. "Брудні" гроші або вирушали на банківські рахунки російських громадян, які нібито мешкали в Іспанії і купували нерухомість, або переводилися іспанським агентствам нерухомості з тісними зв’язками з російською громадою, які купували нерухомість від імені гаданих клієнтів.

"Була ідентифікована група осіб - усі громадяни Росії, практично не пов’язані з Іспанією, а також низка підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності", - повідомили у Гаазі.

Щодо справи Магнітського, Європол нагадує, що його назва походить від імені російського податкового юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в’язниці у 2009 році після того, як розкрив масове податкове шахрайство, вчинене російськими фіскалами.