Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області

Остап Мазуркевич Остап Мазуркевич
16 ноября 2022
2258
Корупція
Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Під час перевірки ГУ ДПС в Дніпропетровській області Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України, на підставі листа Нацполіції України щодо правомірності дій посадових осіб у зазначеній області під час доступу до інформації в електрон системі ДПС, було встановлено, що створено схему з привласнення майна, а саме реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронних системах ДПС та проведення безтоварних операцій використовуючи кваліфікований електронний підпис, отриманий на підставі підроблених документів.

Далі, реєструвались податкові накладні та  проводились безтоварні операції з СГД по всій території України (переважно Західні області та Центральна частина).

Це відбувалось у травні –серпні 2022 року, але саме цікаве в цій ситуації те, що перегляд лімітів ПДВ здійснювало управління з питань запобігання та виявлення корупції, та з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Дніпропетровській області.

Далі буде…

Роман Сушко

Ексдиректора Державного резервного насіннєвого фонду затримали за розтрату майна

Теги: Коррупция Корупція Податкові схеми НДС махінації Махинации присвоение имущества Дніпропетровська область ДПСУ ДПС Государственная налоговая служба (ГНС) ГНС

Читайте більше новин по темі:

2022-08-03 • Корупція
2022-07-01 • Корупція
2022-07-07 • Корупція
2022-07-22 • Корупція
2022-07-26 • Корупція
2022-08-08 • Корупція
2022-09-02 • Корупція
2022-09-07 • Корупція
2022-09-10 • Корупція
2022-11-15 • Корупція
Распечатать
Останні новини
13 марта 2025 • Головне У небі над Києвом помітили невідомий об’єкт
13 марта 2025 • Головне У Тернополі до чоловіка приїхала "швидка" разом з працівниками ТЦК та поліції
13 марта 2025 • Головне Уряд Італії затвердив законопроєкт, який передбачає довічне ув’язнення за вбивство жінок
13 марта 2025 • Головне Китай почав відмовлятися від транзиту до Європи через Росію
13 марта 2025 • Правозахист БЕБ викрило нелегальну мережу з продажу електронних сигарет з товаром на 36 мільйонів
13 марта 2025 • Головне JPMorgan оцінює ймовірність рецесії в США на рівні 40% через політику Трампа
13 марта 2025 • Війна В Росії заявили про атаку дронів в частині регіонів
13 марта 2025 • Правозахист В Індонезії засудили блогерку, яка порадила Ісусу підстригтися
13 марта 2025 • Війна Сирський: На Курщині росіяни втратили майже 55 тисяч військових
13 марта 2025 • Головне Гендиректор Anthropic: Штучний інтелект може повністю замінити програмістів уже за рік
13 марта 2025 • Війна У Донецькій області залишаються близько 286 тисяч цивільних
13 марта 2025 • Правозахист У США вперше за 15 років стратили засудженого, застосувавши розстріл
13 марта 2025 • Правозахист У Росії українця засудили до 10 років колонії за звинуваченням у «шпигунстві»
13 марта 2025 • Війна ЗСУ знищили російську пускову установку ЗРК С-400
13 марта 2025 • Головне До Словаччини поновили постачання нафти трубопроводом «Дружба»
12 марта 2025 • Корупція Продуктова мережа з Буковини ухилилася від сплати податків на 6 мільйонів гривень
12 марта 2025 • Головне У Польщі змінюють правила для українських біженців
12 марта 2025 • Корупція Корупція в «Київпастрансі»: колишніх посадовців підозрюють у привласненні понад 8 мільйонів гривень
12 марта 2025 • Корупція Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
12 марта 2025 • Правозахист Теракт в Івано-Франківську влаштувала РФ, завербувавши двох неповнолітніх, — СБУ