Ліквідатор банку «Фінанси та Кредит» відсудив у екс-помічника Жеваго 2,5 млрд грн
"Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення", - зауважив Шевченківський райсуд м. Києва.
У 2016 році в Генпрокуратурі зазначалося , що ліквідатор банку Демченко О.І. був помічником екс-нардепа Костянтина Жеваго — власника збанкрутілого банку «Фінанси та кредит».
При цьому у Генпрокуратурі називали Демченка О.І. бенефіціаром компанії Nasterno Commercial Limited, яка фігурувала в кількох кримінальних провадженнях за сумнівними операціями банку «Фінанси та кредит».
Так, у 2018 році Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження № 12015100010000279 за клопотанням ГПУ накладав арешт на кошти, цінні папери, інші цінності, що знаходяться на рахунках кіпрської компанії Nasterno Commercial Limited у Bank Frick & CoAG. United Bank SA (Люксембург).
Згідно із судовими матеріалами, за вказаним кримінальним провадженням пред’явлено підозру для п’яти осіб (в т.ч. екс-главі правління банку «Фінанси та кредит» Володимиру Хлівнюку), які, за тодішньою версією слідства, у період 2012-2015 рр. років за попередньою змовою з членами кредитного комітету банку та іншими невстановленими особами, використовуючи компанію-нерезидент Nasterno Commercial Limited, заволоділи майном банку «Фінанси та кредит» шляхом укладання «заздалегідь збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не відображені в офіційній звітності банку, на загальну суму 53763344,55 доларів США» (цитата).
Крім того, Nasterno Commercial Limited фігурувала у кримінальному провадженні № 42016000000001118 за фактом розтрати посадовими особами банку «Фінанси та кредит» у період часу 2012-2015 років. коштів банку на суму понад 113 млн. дол.
За даними слідства, цю суму було списано з рахунків банку «Фінанси та кредит» до Bank Frick & Co.AG. (Ліхтенштейн) та Meinl Bank AG (Австрія) 29-30 вересня 2015 року — тобто вже після введення тимчасової адміністрації до банку «Фінанси та кредит» (що відбулося 17.09.2015). Bank Frick & Co.AG. та Meinl Bank AG списали кошти банку Фінанси та кредит на підставі того, що компанія Nasterno Comercial Limited не погасила кредити, у забезпечення під які банк Фінанси та кредит надав свої кошти у Bank Frick & Co.AG. та Meinl Bank AG.
Відповідно до судових матеріалів, слідчі ГПУ в рамках двох згаданих кримінальних проваджень розслідували видачу позик банком «Фінанси та кредит» для компаній, пов’язаних із Костянтином Жеваго (зокрема, у період, коли цей банк залучав рефінансування НБУ та мав статус проблемного, який передбачав серед іншого встановлення обмежень для проведення операцій з інсайдерами).
У рамках справи №12015100010000279 суди накладали арешт у т.ч. на нерухомість "АвтоКрАЗ", "Росави", торгові марки фармкомпаній ТОВ "Артеріум ЛТД", ПАТ "Галичфарм", ПАТ "Київмедпрепарат", які пов’язують з К.Жеваго.
У судових матеріалах наводилася інформація, що компанія Nasterno Commercial LTD була також поручителем кредиту, який банк «Фінанси та кредит» видав для ТОВ «Проминек», що фігурував у структурі власності банку «Фінанси та кредит».
За даними НБУ, сукупний обсяг інсайдерських кредитів у портфелі банку «Фінанси та кредит» – близько 22 млрд грн (понад 70% портфеля). Балансова вартість активів «ФіК» становила 45,1 млрд грн, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх у 9,9 млрд (22% від «номіналу»).
Джерело: skelet.info
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
