Soft2Bet Урі Полявича: машина для відмивання мільйонів під прикриттям Мальти, Кіпру й Кюрасао
Про це пише портал "Антикор"
Близько п’ять років тому, у 2020 році, компанія Soft2bet стала фігурантом кримінальної справи, в якій розслідувалась її діяльність в Україні, де Soft2bet звинувачували у створенні щонайменше 20 нелегальних онлайн-казино з мільйонними оборотами. Кіберполіція України тоді опублікувала яскраві фото свого візиту в офіс Soft2bet, було порушено кримінальну справу за №12020100090004981. Але далі був цілком очікуваний результат – справа розвалилася, а згадки про обшуки в офісі Soft2bet були вичищені. Зникло і повідомлення про ці обшуки з сайту Кіберполіції. Хоча URL-адресу браві «професіонали» з українських «правоохоронних органів» почистити забули.
Практика для України цілком звична і згадувати про цей давній епізод не мало б сенсу, якби Soft2bet не спливла в подібному ж скандалі в країнах Євросоюзу. Правда, правоохоронці там відрізняються значно меншою мірою корумпованості, тому Soft2bet працює в Європі іншими методами. Вони складніші, витонченіші та дорожчі, але відрізняються не меншою ефективністю, ніж банальний «занос» потрібних сум потрібним людям в Україні.
Суть, власне, та ж сама – Soft2bet створює онлайн-казино, які обкрадають довірливих європейських лудоманів. Тільки шлях, що веде до цих казино від Soft2bet, закритий складною системою прокладок у вигляді багатошарової реєстрації, ліцензій з офшорних юрисдикцій і постійної зміни URL-адрес.
Крім цілком легальної розробки софту для легальних казино та букмекерів, Soft2bet займається і створенням своїх власних онлайн-казино, які нелегально працюють в країнах Євросоюзу. Для цього онлайн-казино реєструються на підставних осіб в офшорних юрисдикціях, таких як Кіпр, Мальта, Кюрасао, Дубай, Маршаллові острови, отримують ліцензію на проведення гральної діяльності та починають свою роботу. При цьому ліцензія в країні, в якій працює таке казино, не оформлюється, хоча законодавство більшості країн Європи цього вимагає. Та й навіщо, раз казино працює нелегально?
Станом на лютий 2025 року щонайменше 114 таких сайтів було занесено в чорний список у Франції, Польщі, Греції, Італії, Іспанії, Бельгії та Угорщині. В реальності цю цифру треба множити в десятки разів – підрахувати кількість нелегальних платформ, які виникають, як гриби після дощу, і так само зникають у нікуди після того, як їх виявили правоохоронці та спробували хоча б ускладнити переказ грошей на рахунки цих казино і заблокувати сайти, практично неможливо.
Soft2bet, зрозуміло, заперечує свою причетність до діяльності онлайн-казино, проте, як стверджують автори розслідування про діяльність компанії в Європі, «зі 114 вебсайтів, занесених у чорний список, майже всі були пов’язані регуляторами азартних ігор з організаціями на Кіпрі, Мальті та Кюрасао. Документи компаній розкривають засновника Soft2bet та його партнерів як акціонерів у різні моменти часу. Більше як половина казино також мають такі зв’язки з власністю через свої товарні знаки. Понад 20 брендів навіть були представлені безпосередньо на власному вебсайті Soft2bet». Власником Soft2bet є громадянин Ізраїлю, уродженець України (звідси, ймовірно, така любов до Києва, де й було відкрито те саме розвалене кримінальне провадження) Урі Полявич (Uri Poliavich).
Однак найбільшою проблемою для правоохоронних органів є навіть не найскладніша структура власників і заплутані схеми реєстрації нелегальних онлайн-казино. Найголовніша проблема в тому, що власник Soft2bet, котрий ці казино створює, розуміє, що термін життя нелегальних онлайн-платформ короткий. Тому суть їхньої діяльності зводиться до максимально швидкої викачування з місцевих гравців максимальної кількості грошей, а потім казино або ліквідуються, або просто кидаються. Перед цим, зрозуміло, з їхніх рахунків повністю виводяться всі гроші.
Яскравий приклад такого казино – Wazamba, яким Soft2bet приховано керував через дві підставні компанії, Rabidi та Araxio Development. До казино Wazamba кілька жителів ЄС висунули претензії за втягування їх в азартні ігри. І навіть виграли суди. Але поки суди тривали, оператори казино Wazamba – Rabidi N.V. і Araxio Development, зареєстровані в Кюрасао – вивели зі своїх рахунків усі гроші та збанкрутували. Так що рішення суду про стягнення грошей – а мова йде про сотні тисяч євро – є, але грошей немає.
Wazamba – далеко не єдине казино, яке управлялося та створювалося Soft2bet. Хоча, як вже згадувалося, в Soft2bet цей факт заперечують. Проте, хай там як, в Кюрасао фірми, що керують цим казино, визнані банкрутами, стягувати з них нічого. В той самий час відомо, що Soft2bet за минулий рік збільшила свій прибуток. З її сайту випливає, що «згідно з точними прогнозами, консолідована EBITDA Soft2Bet за 2024 рік, як очікується, подвоїть суму попереднього звітного періоду». У 2023 році Soft2bet отримала прибуток у розмірі 66,8 мільйона євро і виплатила Полявичу дивіденди у розмірі 57,8 мільйона євро. Корпоративні документи показують, що він витратив частину свого статку на нерухомість на Кіпрі, в Празі та Софії, а також на автомобілі вартістю понад 1,3 мільйона євро.
Наведені цифри прибутку також не слід вважати істинними – це лише вершина айсберга, гроші, отримані від легальних угод Soft2bet. Які суми заробив Урі Полявич від нелегальної діяльності – можна лише уявити, якщо врахувати, що за даними платформи аналізу ринку Yield Sec, в ЄС до середини 2024 року близько 70 відсотків ставок через інтернет були незаконними, а в регіоні працювало не менше 6000 неліцензованих провайдерів онлайн-казино. Скільки з цих казино належать Soft2bet – також невідомо. Тому про суми прибутку Урі Полявича можна лише гадати.
Навіть приблизне уявлення про масштаби сум, які викачують з кишень жителів Європи нелегальні казино, дає змогу дослідити діяльність нелегальної платформи Boomerang. Тільки за останні три місяці 2024 року його URL-адреси зареєстрували 17 мільйонів відвідувань: три мільйони з Іспанії, один мільйон з Греції та майже 500 000 з Італії попри те, що в цих країнах сайт занесений у чорний список. Понад сім мільйонів відвідувачів прийшло з Німеччини, де у Boomerang також немає необхідних ліцензій. Скільки грошей залишили в кишенях власників Boomerang всі ці люди – невідомо.
Проте відомо, що Boomerang також пов’язаний з Урі Полявичем і Soft2bet. Його власниками значаться чотири громадянина Росії, які публічно визнають свої зв’язки з Boomerang або іншими сайтами ставок. Корпоративні документи показують, що вони живуть на Кіпрі та в Берліні, де двоє з них також заснували компанію з нерухомості.
Все розказане вище — лише вершина того величезного айсберга, яким є діяльність нелегальної гральної індустрії. Яку частку в цій індустрії займає Soft2bet – також можна лише припускати. Тому що, як вже говорилося, розслідувати зв’язки між нелегальним казино та його справжніми власниками надзвичайно складно. Все закрите ланцюгом офшорних юрисдикцій, підставних компаній і осіб.
До того ж останнім часом ігрові компанії масово стали використовувати мальтійську реєстрацію для уникнення виплат за позовами від громадян ЄС. Справа в маловідомому мальтійському законі, який анулює судові рішення в інших країнах Європейського Союзу. Згідно з цим законом, відомим як Білль 55, мальтійські суди можуть «відмовити у визнанні й/або впровадженні» будь-якого іноземного судового рішення щодо компаній, зареєстрованих на острові, а саме десятків букмекерських контор, що базуються там завдяки та без того сприятливому корпоративному клімату.
Як ми пам’ятаємо, головні офіси Soft2bet розташовані на Кіпрі та на Мальті. Як бачимо – не даремно. Оскільки Урі Полявич, як би хто до нього не ставився, дурною людиною не є і ретельно вивчає умови тих країн, у яких він працює. Якщо на пострадянському просторі, як було показано на прикладі України, простіше і дешевше купити правоохоронців на найвищому рівні, то в Європі набагато ефективніше використовувати лазівки в законах і особливості місцевого законодавства. Чим успішно користується Урі Полявич, дозволяючи своїй компанії Soft2bet безперешкодно очищати гаманці людей, які прагнуть легких грошей.
Распечатать
